电子支付洗钱风险管控

2.5学时  总时长: 01:44:55 学习有效期: 180 天 分享
¥17.50
讲师介绍
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金佳

某国有大型商业银行总行内控合规部反洗钱中心经理

对外经济贸易大学意大利语(经贸方向)学士学位,曾在工行欧洲分支机构从事个人、公司、金融机构后台业务,清算业务等。
课程概述

近年来,互联网金融迅猛发展,基于人工智能、生物技术、区块链技术等新兴技术手段的新金融业态不断涌现,网络消费金融、第三方支付等新业务因其方便、快捷、隐蔽等特性,为洗钱分子提供了方便;互联网金融支付流程碎片化、交易信息分割等特点使现有的反洗钱政策措施以及监控手段面临跟踪滞后的压力,对商业银行传统的洗钱风险管控模式提出了新挑战。本课程从洗钱的形式及威胁与洗钱风险控制两个方面介绍了如何在电子支付时代进行洗钱风险管控。

学习目标

通过本课程的学习,学员应能够了解洗钱的主要形式、支付结算业务中存在的洗钱风险以及商业银行反洗钱措施,对洗钱风险管理有更为充分的认识。

课程索引

电子支付、洗钱、风险

适合人群

银行一线业务人员及主管、风险管理人员,以及对相关知识感兴趣人员等。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,有效期内可以随意进行学习。

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