商业银行反洗钱概述

2.0学时  总时长: 01:35:47 学习有效期: 180 天 分享
¥14.00
讲师介绍
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金佳

某国有大型商业银行总行内控合规部反洗钱中心经理

对外经济贸易大学意大利语(经贸方向)学士学位,曾在工行欧洲分支机构从事个人、公司、金融机构后台业务,清算业务等。
课程概述

2017年国务院办公厅下发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,已将反洗钱工作提升到国家战略高度。如何有效做好反洗钱,满足日益严格的监管要求,是商业银行面临的重大挑战之一。本课程介绍了反洗钱基础概念、反洗钱面临的形势、商业银行反洗钱管理和国外银行先进实践等内容。

学习目标

通过本课程的学习,学员应能够充分认识反洗钱工作对商业银行合规风险管理的重要性,掌握反洗钱基础知识,了解商业银行反洗钱管理的主要职责。

课程索引

反洗钱、监管

适合人群

银行一线业务人员及主管、合规管理人员、以及对相关知识感兴趣的人员等。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,有效期内可以随意进行学习。

总评:4.9 / 5