金融制裁ABC

2.0学时  总时长: 01:42:51 学习有效期: 180 天 分享
¥14.00
讲师介绍
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汪灵罡

上海方达律师事务所资深律师

上海财经大学,法学硕士。曾任澳大利亚和新西兰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行资深合规官。
课程概述

作为联合国成员国,中国严格遵守联合国安理会发布的制裁名单。美国主导的金融制裁规则,对国际金融市场中各类金融机构,包括中国金融机构产生了巨大的制约,已有中资银行和中资银行境外分行因违反美国金融制裁规则,被关闭美元清算账户,或处以数亿美元的巨额罚款。欧盟制定了其独特的金融制裁框架,在一定程度上也可能会制约中国金融机构的跨境金融交易。本课程主要介绍联合国、美国和欧盟关于金融制裁的基本规则,从而帮助金融机构有针对性地防范准备,进而降低跨境交易中的风险。

学习目标

通过本课程的学习,掌握金融制裁法律制度的基本原则、政策框架和执法标准。

课程索引

合规、金融制裁

适合人群

银行一线业务人员及主管、国际业务人员、法律合规人员,风险管理人员以及对相关知识感兴趣人员等。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,有效期内可以随意进行学习。

总评:4.8 / 5