清廉金融与职务犯罪——银行案件防范与控制

4.5学时  总时长: 03:22:27 学习有效期: 180 天 分享
¥45.00
讲师介绍
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汪灵罡

上海方达律师事务所资深律师

上海财经大学,法学硕士。曾任澳大利亚和新西兰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行资深合规官。

课程概述:

本课程基于中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》和银保监党发〔2022〕26号《关于深入推进银保监会系统清廉金融文化建设指导意见(试行)的通知》,旨在加强金融机构清廉金融文化建设,切实防范金融系统职务犯罪。课程内容包括清廉金融政策来源和解读、职务犯罪的概念与界定、职务犯罪的事前预防及事中事后处置等内容,力争从源头上预防和治理,从而达到预防和减少金融系统职务犯罪发生的目的。

学习目标:

通过本课程的学习,学员能够了解清廉金融政策来源、准确把握当前金融领域正风肃记和反腐败斗争的新形势,进一步掌握案件防控的重要性及相关工作步序。

课程索引:

清廉金融、职务犯罪

适合人群:

银行从业人员。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,有效期内可以随意进行学习。

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